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Veille économique et renseignement d'affaires sur le marché roumain
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Après diverses opérations efficaces en fin d’année 2015 (notre article en référence) http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2015/12/roumanie-lutte-contre-la-fraude-economique-renforcement-des-controles-en-fin-d-annee.html le service du fisc roumain lance...
Le fisc roumain vient de clôturer la première étape de son plan de lutte contre la fraude économique « opération Crystal ». Une nouvelle opération « reveillon 2016 » se prépare, elle vise des contrôles en fin d’années sur les opérateurs économiques du...
Un important réseau d’entreprises fantômes entre la Roumanie et l’Ukraine vient d’être démantelé grâce à l’intervention du service d’information roumain. Un groupe d’individus roumains et ukrainiens opéraient depuis plusieurs années, ils utilisaient des...
Le fisc roumain a lancé hier l’opération « Cristal » un plan anti fraude finement étudié depuis des mois qui vise le contrôle approfondi des commerces grossistes à travers le pays. 600 inspecteurs du fisc sont envoyés pour vérifier minutieusement les...
L’effet de corruption est toujours omniprésent en Roumanie. Dernier cas en date l’arrestation et la mise en prison préventive d’une durée de 30 jours du maire général de Bucarest Sorin Oprescu. Il est soupçonné d’avoir reçu de la part de plusieurs d’hommes...
Les procureurs de la Cour d’Appel de Ploiesti ont mis sous séquestre 2 milliards € des comptes de la filiale locale du groupe russe LUKOIL. Le groupe pétrolier est suspecté de blanchiment d’argent. Les comptes placés sous séquestre sont situés en Hollande....
La police des frontières sur une opération en collaboration avec les gardes côtes ont découvert récemment sur le port de Constanta Sud - Agigea un container en provenance de Chine contenant des marchandises de contrefaçon. Les produits d’importation sont...
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