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Un important réseau d’entreprises fantômes entre la Roumanie et l’Ukraine vient d’être démantelé grâce à l’intervention du service d’information roumain. Un groupe d’individus roumains et ukrainiens opéraient depuis plusieurs années, ils utilisaient des paravents « sociétés fantômes » pour effectuer des transactions économiques fictives et de fausses livraisons intracommunautaires causant ainsi un préjudice économique énorme à l’état roumain. Les procureurs de la DIICOT ont procédés aux interpellations de l’ensemble des membres du réseau et aux perquisitions des domiciles et des sièges.
L’observatoire de la Sentinelle RoumanIE - 20 octobre 2015 – Veille économique Roumanie.
Mots clés - Meta tags : Roumanie, groupe mafieux, délinquance économique, transfrontalière, fraude économique, arrestations, DIICOT, sociétés fantômes, transactions fictives, carrousel de TVA,
Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle - Documentation sectorielle – Analyse sectorielle - Enquête - Due Diligence – Note blanche - Open source Intelligence
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