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Renseignement d'affaires sur le marché économique roumain
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La police roumaine et les douanes ont effectué une importante saisie de marchandises de contrefaçon 2100 parfums et 2700 vêtements de luxe imitant des marques de prestige. Le montant total de la saisie est de 1.1 million de ron. Les produits contrefaits...
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La justice roumaine via la DNA Direction Nationale Anti-corruption lance une opération de vérification des appels d’offres marchés publics qui se sont déroulés durant la période de confinement et sous les mesures de l’état d’urgence (facilitation administrative...
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Dans le scandale des importations de déchets, la semaine dernière à Constanta les pompiers ont lutté durant onze heures pour éteindre un important incendie = 250 tonnes de déchets ! Une enquête judicaire a été ouverte pour connaitre les causes exactes...
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Une ancienne ministre de la santé sous le gouvernement Dancila a été arrêtée par la police en flagrant délit alors qu’elle recevait un pot-de-vin en relation avec un contrat de marché public ! L’ancienne ministre a été placée en garde à vue par les enquêteurs...
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La société de droit roumain JFcontact SRL spécialisée dans la veille et l’investigation économique vous propose les services de cartographie d’entreprises (réseau d’influence / notoriété = dirigeants, actionnaires, administrateurs, gérants, loi Sapin...
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Les services du fisc roumain ont lancé une vaste opération de contrôle chez les grossistes chinois implantés en périphérie de Bucarest sur le site commercial « Dragon Rosu ». Cette vaste plateforme de dépôts fait l’objet depuis trois semaines d’une attention...
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Bucarest, la police lors d’un contrôle de routine d’un autocar effectuant des liaisons internationales a découvert un important stock de marchandises de contrefaçons. Les biens (un lot de 400 pièces de vêtements et parfums de grandes marques contrefaits...
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A compter du 15 mars les agents inspecteurs du fisc vont lancer une opération de contrôle des commerçants sur l’ensemble du territoire. Le but des contrôles est de vérifier la bonne mise en place des nouvelles caisses enregistreuses équipées des systèmes...
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La Roumanie reste une plateforme importante d’importation de produits de contrefaçons. Les amendes ne font plus et pas peurs aux contrevenants car les gains financiers des marchandises sont juteux, les saisies récurrentes des douanes et de la police laissent...
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Nous publions fréquemment des articles sur le sujet de la propriété intellectuelle et le commerce illégale de produits de luxe contrefaits. Voici une nouvelle affaire : La police roumaine avec les douanes ont effectué en fin de semaine dernière deux perquisitions...
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Les procureurs roumains de la Direction Nationale Anticorruption DNA enquêtent actuellement sur une affaire sensible = dossier « Tel drum » une fraude aux fonds européens avec un préjudice estimé à 6.6 millions €. Dans ce dossier se trouve impliqué l’actuel...
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A la veille des promotions commerciales « Black Friday » le Conseil de la Concurrence roumain annonce une attention particulière de son activité sur le commerce en ligne ceci pour vérifier la conformité avec la législation en vigueur. Le directeur du...
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Les inspecteurs roumains de la Direction Générale Antifraude fiscale ont saisie plus de 1700 articles vêtements – 5200 paires de chaussures – 2500 parfums – 740 produits cosmétiques – des centaines de lunettes de soleil, le tout pour un montant estimé...
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Les douanes roumaines avec la police des transports maritimes ont saisie sur le port de Constanta Sud-Agigea un container maritime contenant du tissu d’une marque de luxe contrefaite. Les marchandises d’un montant estimé à 450 000€ à destination d’une...
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Le gouvernement roumain frappe à nouveau pour lutter contre la fraude fiscale et en particulier l’évasion fiscale via la TVA. De nouvelles mesures drastiques verront le jour à partir du 1er janvier 2018 (les sociétés roumaines qui le souhaitent pourront...
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Bucarest – Centre historique, des contrôles inopinés par les services de police locale roumaine dans des restaurants et bars ont découverts des irrégularités et infractions. Sur l’ensemble des contrôles, 15 établissements ne disposaient pas des autorisations...
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Depuis le début de l’année 2017, la police judiciaire roumaine spécialisée dans l’investigation économique recense plus de 5300 enquêtes pénales sur des personnes pour des faits de fraudes économiques en particulier l’évasion fiscale, l’escroquerie mais...
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Les services fiscaux roumains disposent d’une plateforme informatique PatrimVen qui leurs permet dorénavant de vérifier directement les informations bancaires (banques roumaines uniquement). Le recoupement d’informations permettra aux services du fisc...
Le 17 novembre prochain se tiendra à Bucarest Hôtel Hilton la 2 ème conférence internationale liée à la thématique de la fraude économique = le chemin de la prévention à la dissuasion. Les divers phénomènes et modes opératoires seront abordés par les...
La police roumaine avertit sur le phénomène de recrudescence de fraudes cybernétiques via de fausses annonces virtuelles sur le net. Le mode opératoire des nouveaux hackers escrocs est la publication de fausses annonces de vente de biens immobiliers ou...
Les autorités roumaines viennent de décider la remise en service des douanes volantes. 110 douaniers seront affectés dans des unités mobiles sur l’ensemble du territoire roumain pour effectuer des contrôles routiers inopinés. Cette mesure vise à un renforcement...
Le viceprésident de l’ASF Autorité de la Surveillance Financière en Roumanie annonce que plus de 300 faux courtiers en bourse ont été démantelés pour l'exercice d’activités illégales sans aucune autoration légale. Ce gros coup de filet vient après une...
La direction générale de la lutte contre la fraude fiscale annonce qu’elle va intensifier ses contrôles dans les entreprises aux activités = bar – restaurant – discothèque. Cette annonce fait suite à l’opération anti-fraude« Hélios » qui a permis dès...
Le marché noir de la contrebande et du trafic de cigarettes pour le mois de janvier est en hausse 17.8% (face au mois de novembre 2015 = 17.5%). La zone la plus touchée par ce fléau récurant la région nord-est zone frontière Ukraine et Moldavie. Dans...
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