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Blog Sentinelle RoumanIE

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Renseignement d'affaires et la gestion des risques


RoumanIE : Lutte contre la fraude économique – Renforcement des contrôles en fin d’année !

Publié par Sentinelle RoumanIE sur 9 Décembre 2015, 13:49pm

Catégories : #Fiscalité, #Fraude

Le fisc roumain vient de clôturer la première étape de son plan de lutte contre la fraude économique « opération Crystal ». Une nouvelle opération « reveillon 2016 » se prépare, elle vise des contrôles en fin d’années sur les opérateurs économiques du secteur HORECA.

L’opération Crystal (19 octobre au 1er décembre) qui visait les opérateurs économiques dans le secteur de la vente et commerce en gros. Les inspecteurs du fisc ont effectué 3348 contrôles. Des amendes pour un montant de plus 4.8 millions € ont été dressées. Des marchandises d’un montant de 2.4 millions€ ont été saisies. Lors des contrôles 230 sociétés ont été clôturées ou suspendus d’activités économiques pour des raisons de fraude fiscale. 783 sociétés ont été placées sous contrôles fiscaux approfondies. Rien que pour le bazar « chinois » sur les 796 contrôles les inspecteurs ont établis 784 amendes d’un montant total de 1.6 million € et 1 millions de marchandise saisie.

L’observatoire de la Sentinelle RoumanIE 09 décembre 2015 – Veille économique Roumanie.

Mots clés - Meta tags : Roumanie, ANAF, fisc, inspecteur du fisc, contrôles, lutte contre la fraude fiscale, blanchiment d’argent, évasion fiscale, fraude à la TVA, caroussel TVA,

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