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Les procureurs de la Cour d’Appel de Ploiesti ont mis sous séquestre 2 milliards € des comptes de la filiale locale du groupe russe LUKOIL. Le groupe pétrolier est suspecté de blanchiment d’argent. Les comptes placés sous séquestre sont situés en Hollande. L’affaire semble extraordinaire par les faits 1 - sur des montants importants séquestrés (un record) et 2- des comptes à l’étranger qui sont bloqués (une première). Concernant le mode opératoire, le groupe aurait effectué d’importants transferts financiers vers l’étranger (actionnariat) sommes d’argent qui ne ressortent pas dans les déclarations fiscales ni dans les dépôts des documents financiers auprès du registre du commerce roumain. Dans le cadre de l’enquête, plusieurs personnels de la direction du groupe ont été placés sous contrôle de la justice.
Mots clés – Meta tags: Roumanie, Ploiesti, justice, enquête, investigation, DNA Direction Nationale Antifraude, fraude financière internationale, blanchiment d’argent, mode opératoire, lutte contre la corruption,
L’observatoire de la Sentinelle roumaine 09 juillet 2015 – Veille économique Roumanie
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