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Renseignement d'affaires et la gestion des risques
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La Cour d’Appel de Bucarest vient de condamner un homme d’affaires roumain à 11 ans et 6 mois de prison, un verdict définit sans appel ! L’intéressé avait fait appel en première instance ou il avait été condamné à 6 ans et 3 mois. Une condamnation pour...
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La justice roumaine via la DNA Direction Nationale Anti-corruption lance une opération de vérification des appels d’offres marchés publics qui se sont déroulés durant la période de confinement et sous les mesures de l’état d’urgence (facilitation administrative...
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Une ancienne ministre de la santé sous le gouvernement Dancila a été arrêtée par la police en flagrant délit alors qu’elle recevait un pot-de-vin en relation avec un contrat de marché public ! L’ancienne ministre a été placée en garde à vue par les enquêteurs...
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Coup de théâtre hier, la police de Bucarest effectue une perquisition dans une importante société internationale (américaine) d’informatique. Le directeur roumain de la filiale roumaine est soupçonné de malversation financière (corruption en milieu privé),...
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Le président du Sénat se trouve accusé d’avoir touché des pots de vin dans le contrat des licences Microsoft (2007-2008). A l'époque premier ministre, il est soupçonné d’avoir touché 800 000 dollars US pour la facilitation de dossiers contrats avec l’état....
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La presse d’investigations roumaine se fait les choux gras suite à la découverte d’une valise abandonnée en rase campagne du département Teleorman contenant des soi-disant documents compromettant sur l’actuel président du parlement roumain. Les informations...
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L’actuel gouvernement via le ministre de la justice avait sollicité le président roumain pour demander la révocation de la directrice de la DNA Direction Nationale Anticorruption. Le président avait fait barrage à cette demande, voila que la Cour Constitutionnelle...
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Les procureurs roumains de la Direction Nationale Anticorruption DNA enquêtent actuellement sur une affaire sensible = dossier « Tel drum » une fraude aux fonds européens avec un préjudice estimé à 6.6 millions €. Dans ce dossier se trouve impliqué l’actuel...
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La presse économique roumaine fait écho qu’une compagnie chinoise CEFC (China Energy Company Limited) serait sur le point d’acheter 51 % du capital de la société KMG International NV (anciennement Rompetrol). Si cet accord se confirme les chinois majoritaire...
L’actuel président du Sénat roumain Calin Popescu Tariceanu devra se justifier devant la justice roumaine, il est accusé par la DNA Direction Nationale de l’Anticorruption de déclarations mensongères en faveur des auteurs impliquées dans des dossiers...
Les élections locales roumaines de dimanche laissent à poser la question si le pays est prêt à se débarrasser de la corruption. On constate que un quart des candidats élus en qualité de maire ont des dossiers ouverts avec la justice. La directrice de...
Les procureurs de la Cour d’Appel de Ploiesti ont mis sous séquestre 2 milliards € des comptes de la filiale locale du groupe russe LUKOIL. Le groupe pétrolier est suspecté de blanchiment d’argent. Les comptes placés sous séquestre sont situés en Hollande....
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