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Veille économique et renseignement d'affaires sur le marché roumain
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La police roumaine a effectué ce matin dans le département Vrancea 19 perquisitions dans le cadre d’une enquête d’évasion fiscale. Dans le collimateur des enquêteurs des sociétés roumaines qui ont fraudé avec des matériaux recyclables - déchets. Le préjudice...
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Les procureurs de la DIICOT avec la police roumaine ont arrêté le semaine dernière un homme d’affaires chinois soupçonné de fraudes économiques (évasion fiscale et blanchiment d’argent) par l’intermédiaire d’un groupe d’individus et des sociétés fantômes...
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Le Conseil de la concurrence roumain mène l’enquête sur les leaders dans la production de ciment. L’autorité soupçonne les trois leaders du marché d’un comportement anti concurrentielle (entente interne des prix de vente). Les investigations en cours...
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Les inspecteurs du service du fisc roumain (ANAF antifraude) viennent de démanteler à Bucarest une société qui commercialisait des articles pour la petite enfance (poussettes – mobiliers…). Le préjudice envers l’état = TVA – impôts est estimé à 220 000€....
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