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RoumanIE : Fraude économique – Commerce illégal d’articles pour enfants !

Publié par Sentinelle RoumanIE sur 6 Septembre 2018, 12:50pm

Catégories : #Roumanie, #Fraude économique, #Enquete, #Investigation, #Fisc, #Mode opératoire, #Roumanie veille économique

Les inspecteurs du service du fisc roumain (ANAF antifraude) viennent de démanteler à Bucarest une société qui commercialisait des articles pour la petite enfance (poussettes – mobiliers…). Le préjudice envers l’état = TVA – impôts est estimé à 220 000€. Lors des perquisitions administratives des sociétés fantômes ont été découvertes. Les administrateurs des sociétés encourent des peines au pénal.

Sentinelle RoumanIE – 06 septembre 2018 – L’observatoire de veille économique

Mots clés - Meta tags : Blog Sentinelle RoumanIE, l’information open source, fraude économique, détournement de fonds, carrousel TVA, société fantôme, société écran, douane, police, inspecteurs du fisc, ANAF, démantèlement, justice, mode opératoire, commerce en ligne, internet, enquête, investigation, préjudice,

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