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Blog Sentinelle RoumanIE

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Renseignement d'affaires et la gestion des risques


RoumanIE : Fraude économique – Arrestation d’un homme d’affaires chinois !

Publié par Sentinelle RoumanIE sur 27 Janvier 2020, 13:27pm

Catégories : #Roumanie, #Police, #DIICOT, #fraude économique, #arrestation, #criminel col blanc, #veille économique

Les procureurs de la DIICOT avec la police roumaine ont arrêté le semaine dernière un homme d’affaires chinois soupçonné de fraudes économiques (évasion fiscale et blanchiment d’argent) par l’intermédiaire d’un groupe d’individus et des sociétés fantômes dont les sièges sont à Hong Kong.  Le préjudice estimé à l’état roumain est de 7 millions €.

#fraude #évasionfiscale #DIICOT #criminalitéencolblanc

Sentinelle RoumanIE 27 janvier 2020

#Roumanie #fraude #évasionfiscale #DIICOT #criminelcolblanc

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