Veille économique et renseignement d'affaires sur le marché roumain
Le plus gros dossier enquêté par le Parquet européen / Opération Amiral : Des groupes criminels organisés répartis dans 22 États, dont la Roumanie, accusés d'une fraude à la TVA estimée à 2,2 milliards d'euros / Kovesi : C'est la plus grande fraude à...
Les procureurs de la DIICOT avec la police roumaine ont arrêté le semaine dernière un homme d’affaires chinois soupçonné de fraudes économiques (évasion fiscale et blanchiment d’argent) par l’intermédiaire d’un groupe d’individus et des sociétés fantômes...