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Les services roumains de la DIICOT de Ploiesti ont démantelé un groupe de 22 individus roumains et chinois spécialistes dans l’évasion et la fraude fiscale. Le mode opératoire était basé sur un blanchiment d’argent sur des marchandises d’importations de Chine. Le préjudice estimé est de 12 millions €. De nombreuses perquisitions sur des domiciles et des sièges de sociétés ont été effectuées ainsi que des arrestations.
L’observatoire de la Sentinelle roumaine le 25 juin 2014 – Veille économique Roumanie.
Mots clés : Roumanie, infraction, fraude, évasion fiscale, blanchiment d’argent, arrestations
Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle - Documentation sectorielle – Enquête - Due Diligence – Open source Intelligence
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