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La police roumaine avec les procureurs de la DIICOT ont démantelé hier un vaste réseau dans la fraude économique dans le trafic illégal et commerce de fruits et légumes d’importations provenance U.E.. Le préjudice est estimé à 24 millions €.
46 perquisitions ont été ordonnées sur des sociétés de droit roumain, l’enquête a durée plus de deux ans. Parmi les personnes arrêtés 40 au total - 28 personnes sont d’origines turcs arabes et 2 fonctionnaires du ministère des finances. Plus de 10 tonnes de fruits et légumes ont été confisqués.
Sur le mode opératoire les commanditaires utilisés des sociétés fantômes intracommunautaire pour importer en gros des fruits et légumes de l’Union Européenne. L’ensemble des marchandises échappaient totalement aux contrôles et aux taxes (TVA) roumaines.
Le président de l’association roumaine des producteurs de fruits et légumes félicite les autorités pour cette action. Ce type de réseau nuit à l’économie et surtout produit une concurrence totalement déloyale.
L’observatoire de la Sentinelle roumaine le 10 juillet 2014 – Veille économique Roumanie.
Mots clés : Roumanie, agriculture, importation, fraude, évasion fiscale, entreprise fantôme, arrestation, mode opératoire
Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle - Documentation sectorielle – Enquête - Due Diligence – Open source Intelligence
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