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Renseignement d'affaires et la gestion des risques
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On peut être petit et avoir des moyens, une société roumaine créée selon les données du Registre du Commerce il y a deux ans, spécialisée dans le commerce de l’énergie est devenue rapidement un des plus gros importateurs de gaz. L’entreprise roumaine...
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La compagnie aérienne roumaine TAROM semble avoir des problèmes avec la justice. Des enquêteurs et des procureurs ont effectué hier de nombreuses perquisitions dans un dossier de dilapidation et de corruption. Les spouçons concernent des acquisitions...
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Le fisc roumain a lancé une vaste opération (nom de code = Xenon) de vérification et de contrôle des propriétaires qui ont achetés des voitures d’occasion en provenance de l’étranger (espace communautaire). La brigade antifraude a dépisté de nombreux...
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La Commission européenne lance une enquête ‘investigation sur la société d’état des chemins de fer transport des marchandises (CFR Marfa). Par une enquête approfondie, la C.E. souhaite savoir si l’effacement des dettes par l’état roumain confère un avantage...
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Les procureurs roumains de la Direction Nationale Anticorruption DNA enquêtent actuellement sur une affaire sensible = dossier « Tel drum » une fraude aux fonds européens avec un préjudice estimé à 6.6 millions €. Dans ce dossier se trouve impliqué l’actuel...
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