RoumanIE : Fraude fiscale – une société cause un préjudice de 10 millions €

Publié par Sentinelle Roumanie sur 9 Septembre 2014, 12:12pm

Catégories : #Risques

La police roumaine service de la brigade financière assistée des procureurs ont effectués hier matin des arrestations suivies de perquisitions dans les locaux d’une importante société SIVECO (leader dans le domaine I.T.) et des domiciliations d’entreprises fantômes en périphérie de Bucarest et Giurgiu. La société SIVECO est suspectée de fraude et d’évasion fiscale dans la période 2009 à 2013. Une cinquantaine de sociétés fantômes appartenant à des familles de roms déjà connus pour le même mode opératoire dans d’autres dossiers facturaient des fausses prestations sur la base de faux contrats. Le montant estimé de la fraude est de 10 millions €.

La société SIVECO spécialiste dans la réalisation de programmes informatiques dont l’état roumain est le principal client. Elle est rentrée dans le viseur des autorités par le fait que depuis des années malgré un chiffre d’affaires important, la société était en perpétuelle perte comptable.

L’observatoire de la Sentinelle roumaine le 9 septembre 2014 – Veille économique Roumanie.

Mots clés : Roumanie, fraude fiscale, évasion fiscale, mode opératoire, société fantôme, blanchiment d’argent, retro commission, commission occulte,

Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle - Documentation sectorielle – Enquête - Due Diligence – Open source Intelligence

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