/image%2F1235594%2F20180123%2Fob_1ad740_roumanie-2018-sentinelle-roumanie-inte.JPG)
La fraude à l’évasion fiscale est un des fléaux récurant qui n’a cessé de progresser depuis 1989. Dernier cas dans le monde des affaires relate les faits d’un important réseau d’évasion fiscale avec des pratiques du carrousel de TVA et l’implication d’entreprises fantômes dont un des principaux acteurs est un homme d’affaires roumain surnommé « le plus jeune des plus fortunés roumains ». Dans Forbes 2013 sa fortune est estimée à 70 millions €. L’enquête montre une fraude fiscale à l’état roumain de plus 10 millions €. L’intéressé a été placé sous détention provisoire pour une durée de 30 jours, avec l’interdiction de quitter le territoire. L’inculpé est actionnaire dans de nombreuses sociétés et holdings roumaines, l’une d’elle ou il est actionnaire majoritaire est en partenariat avec un grand constructeur français de poids lourds industriels. Preuve est dans les affaires roumaines, il est prudent et recommandé d’effectuer des investigations, enquêtes de notoriété ou du due diligence ! Afin de se prémunir de toute surprise…
L’observatoire de la Sentinelle roumaine 10 novembre 2013 – Veille économique Roumanie.
Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle Documentation sectorielle –Investigation économique - Enquête notoriété - Due Diligence – Cartographie - Extrait Kbis du registre du commerce roumain – Solvabilité.
Plus d’informations veuillez nous contacter : sentinelle@jfcontact.ro
/image%2F1235594%2F20230828%2Fob_f47257_sentinelle-roumanie-2023-controle-de-t.jpeg)
/image%2F1235594%2F20230823%2Fob_5952a3_sentinelle-roumanie-2023-importante-pa.jpg)
/image%2F1235594%2F20230322%2Fob_43d62d_bucarest-afb-conference-risque-sismiq.jpg)
/image%2F1235594%2F20230320%2Fob_2886ba_sentinelle-roumanie-2023-gorj-tremble.jpg)
/image%2F1235594%2F20250514%2Fob_593494_roumanie-2025-veille-marche-public-ap.jpeg)
/image%2F1235594%2F20250514%2Fob_57c739_roumanie-2025-veille-marche-public-ap.jpeg)