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La récente affaire économique qui bouleverse Chypre et son secteur bancaire a fait remonter à la surface le mécanisme des paradis fiscaux et ses ramifications. En effet en Roumanie fonctionnent une dizaine de banques étrangères sous forme de succursales. Elles n’ont aucun lien direct avec la BNR Banque Nationale Roumaine (cette dernière effectue seulement une surveillance). La banque qui inquiète le plus actuellement Bank of Cyprus. Les agences locales en Roumanie sont fermées depuis le début de la crise chypriote et resteront encore fermés pendant les deux prochaines semaines. Actuellement les détenteurs de comptes peuvent retirer maximum 4 000 ron / jour (900€) auprès des DAB des agences. Il est vrai que de nombreux roumains ont effectués des dépôts/placements €, les intérêts promis étaient largement supérieur aux banques traditionnelles. Les agences permettaient également le dépôt direct de grosses fortunes sur le paradis fiscal sans se déplacer. Actuellement les clients sont plutôt face à l’enfer car même si les dépôts de – de 100 000€ sont garanties les éventuels recours devront se faire directement à Chypre!
L’observatoire de la Sentinelle roumaine 10 avril 2013 – Veille économique Roumanie.
Mots clés : Roumanie, Chypre, banque, succursales, évasion fiscale.
Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle Documentation sectorielle – Enquête - Due Diligence – Warketing.
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