RoumanIE : Fisc contrôle – Opération Iceberg !

Publié par Sentinelle RoumanIE sur 28 Janvier 2019, 17:50pm

Catégories : #Roumanie, #ANAF, #fisc, #opération Iceberg, #contrôle, #lutte contre la fraude, #évasion fiscale, #Tracfin, #loi Sapin II, #veille économique

L’administration fiscale roumaine lance une nouvelle opération nommée « Iceberg ». Les enquêteurs spécialistes du fisc sont en charge de contrôler de grandes entreprises sur l’ensemble du territoire roumain sans cibler une activité particulière. L’opération de contrôle sera maintenue toute l’année 2019 avec des contrôles en profondeur des activités comptables pour débusquer d’éventuelles fraudes évasion fiscale (optimisation fiscale – analyse des liens avec les filiales et la maison mère – détournement de profits...).

L’observatoire Sentinelle RoumanIE – 28 janvier 2019 www.sentinelle.ro

#Sentinelle RoumanIE #ANAF #fisc #contrôle #opération Iceberg #lutte contre la fraude fiscale #Tracfin # Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins #loi Sapin 2 #veille économique #information décisionnelle #compétitive intelligence

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