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Les procureurs de la DIICOT* avec les services d’investigations de la fraude économique en Roumanie viennent de démanteler un réseau d’escrocs qui manipulaient frauduleusement les marchés financiers de Bucarest et dilapidaient des sociétés d’investissements financiers.
Dans cette opération, la police roumaine a effectué 31 perquisitions sur Bucarest et Arad et 25 individus ont été auditionnés. Les principaux suspects 5 ressortissants roumains mais aussi étrangers ont été placés aux arrêts. Ensemble, ils sont suspectés d’avoir dilapidé le patrimoine de deux fonds d’investissements roumains SIF Banat-Crisana et SIF Muntenia en effectuant des virements frauduleux vers des sociétés offshore.
Sous surveillance depuis 2 ans, le groupe de suspects aurait également manipulé les marchés financiers et la bourse de Bucarest surtout en septembre 2013 en effectuant de nombreuses transactions boursières.
*Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
L’observatoire de la Sentinelle roumaine 9 décembre 2014 – Veille économique Roumanie
Mots clés – Meta tags: Roumanie, fraude économique, vol en bande organisé, manipulation des marchés financiers, blanchiment d’argent par offshore, escroquerie, crime organisée, association de malfaiteurs,
Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle - Documentation sectorielle – Enquête - Due Diligence – Note blanche - Open source Intelligence
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