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Blog Sentinelle RoumanIE

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#Roumanie #veille #information #renseignement #économique


RoumanIE : Lutte contre la fraude fiscale – Identification d’un réseau !

Publié par Sentinelle RoumanIE sur 24 Mai 2018, 16:12pm

Catégories : #Roumanie veille économique, #Police Douane, #Lutte contre la fraude fiscale, #Importation de marchandises, #Enquêtes investigations économiques

Les inspecteurs de la Direction générale de la lutte contre la fraude fiscale ANAF ont démantelé un réseau commercial illégal de produits chinois (implication d'une une quinzaine de sociétés de droit roumain). Le préjudice (TVA et impôt sur le profit) est estimé à 4.3 millions €. Les contrevenants importés depuis 2016 des produits de Chine qui étaient ensuite revendu sur le marché roumain. La découverte du réseau est liée à des sociétés « fantômes » qui effectuées illégalement du change monétaire vers la Chine 14 millions €. L'enquête d'investigation  a été menée en collaboration de divers services roumains = Inspectorat général de la police – Direction d’investigations de la criminalité économique.

 

Sentinelle RoumanIE – 24 mai 2018 – L’observatoire de veille économique

 

Mots clés - Meta tags : Roumanie 2018, information open source, veille économique, secteur police douane, enquête, investigation, lutte contre la fraude, évasion fiscale, réseau criminel, détournement de fonds, filière internationale, importation, important coup de filet, saisie de marchandises, dossier pénal,

 

Roumanie 2018, information open source, veille économique, secteur police douane, enquête, investigation, lutte contre la fraude, évasion fiscale, détournement de fonds, filière internationale, importation,

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