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5 avril 2016 2 05 /04 /avril /2016 10:30

La presse internationale fait les choux gras dans l’annonce du scandale économique « Panama Papers » et le grand public découvre un mécanisme économique ancien très connu par les officines d’intelligence économique. Pour la Roumanie selon les informations du registre du commerce on ne compte pas moins de 1200 entreprises qui disposent d’actionnariats hébergés dans les différents paradis fiscaux. Dans l’ordre du classement des provenances = les Iles Vierges britanniques - Panama – les Iles Bermudes – les Iles Vierges des états unis – Gibraltar – les Seychelles – Belize- les Iles Marshall – les Antilles néerlandaises. A noter, la valeur totale des capitaux dépasse 1.1 milliard €. Les journalistes roumains d’investigations ont commencé la chasse pour dénoncer qui se trouvent derrière les sociétés « paravent » !

L’observatoire de la Sentinelle RoumanIE 05 avril 2016 – Veille économique Roumanie.

Mots clés - Meta tags : Roumanie, Registre du Commerce, scandale économique, Panama Papers, sociétés offshore, paradis fiscaux, sociétés écrans, optimisation fiscale,

Source : Sentinelle www.jfcontact.ro Business Intelligence – Roumanie - l’Intelligence économique au service de l’entreprise : Veille et analyse économique - Étude concurrentielle - Documentation sectorielle – Analyse sectorielle - Enquête - Due Diligence – Note blanche - Open source Intelligence

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Published by Sentinelle RoumanIE Sentinelle RoumanIE - dans Divers